四川在线消息(杨娜 绵阳频道 钟林)近日，工行绵阳三台城西支行发现客户朱某一天的交易笔数多达200笔且交易时间均在夜间，拨打客户手机一直处于关机状态，与涉嫌电信网络诈骗账户特征高度相符，网点遂立即对该账户进行控制。

几天后，客户朱某到网点要求解除账户控制，网点在与客户核实信息时，发现该客户对自己办卡的用途回答的前后不符，职业信息随意编造，先说做生意，一会儿又说自已暂时无固定职业，办卡用途存疑。网点告知客户为其资金安全，需核实相关交易情况经上级部门审批通过后，再通知他来处理。客户朱某见不能解控，便提出让该行出具一个存款冻结的材料，工作人员立刻怀疑他存在出租出售账户过渡违法资金的行为，于是立即向管辖支行、市分行及当地反诈中心报告了可疑线索，后经三台县刑侦大队核实，目前初步确定该账户被朱某出售或出借、出租给他人用于电信网络诈骗接收转移被骗资金，经过网点前期采取的控制措施，成功堵截涉赌涉诈资金两万余元。

近年来，电信诈骗，跨境赌博等违法违规行为严重顺害了人民群众利益，该行积极配合公安机关“断卡”行动打击诈骗犯罪。通过不断加强反诈知识学习培训，培养本行员工过硬的专业本领，练就“火眼金睛”。利用网点阵地、进学校、社区、乡村广泛开展宣传活动，让人民群众知法懂法，远离电诈分子，保障自身财产安全。积极运行大数据和工行先进监测系统加强网点账户日常监测，筛查分析，加强网点异常汇款业务提醒对可能受骗群众及时劝阻，发现电信诈骗线索及时向公安机关进行检举。本次成功堵截涉赌涉诈资金，受到当地公安机关对该行履行反诈职责的高度肯定。